Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Compliance Zero contra crimes financeiros

A Polícia Federal deflagrou a 2ª fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa investigada por gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

As medidas também incluem o bloqueio de ativos financeiros que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, visando interromper o fluxo de recursos ilícitos, garantir a recuperação de valores e aprofundar as investigações.

Segundo a Polícia Federal, a operação representa mais um passo no combate a crimes financeiros de grande escala, reforçando a atuação das autoridades contra organizações que atuam de forma estruturada no sistema econômico.

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